שופטת בית משפט ירדנה סרוסי, דחתה ברובם ערעורים על שומות מס לחשבוניות במסגרת פעילות של הבנק המחתרתי שפעל בבורסה ליהלומים והורתה שיש לגרוע משומת המערערת את ההכנסות שדווחו על ידה בגין מכירת יהלומים בסך של 599 אלף דולר. השופטת גם חייבה את המערערים בהוצאותיו המשפטיות של פקיד השומה בסכום של 25 אלף שקלים. לבית המשפט
רשות המסים עצרה רואה חשבון מתל אביב, בחשד להעלמת הכנסות אשר נבעו ממעילה בכספי לקוחותיו. שופטת בית משפט השלום בתל אביב, יעל פרדלסקי שחררה בתום דיון את החשוד למעצר בית. “מדובר בעלילה כוזבת על רקע רצון לקוחה לפגוע בפרנסתו של מרשנו”, אמר בתגובה בא כוחו של החשוד, עו”ד אייל בסרגליק.”חפותו תוכח בבוא היום עם סיום
לבית משפט השלום בתל אביב, הוגש כתב אישום נגד עודד דרעי, בגין ביצוע עסקאות של “העמדת נכסים”, שיטה המוכרת גם כ”חוואלה”, בהיקף של מאות אלפי יורו. על פי כתב האישום, בשנים 2017-2016, ביצע דרעי שלוש עסקאות בהן הוא קיבל ונתן כסף מזומן בישראל כנגד העמדת נכסים בהולנד בסך של 340 אלף יורו, וזאת במטרה להתחמק
שופט בית משפט השלום בחיפה, שלמה בנג’ו, גזר על בעלי חדר כושר אשר הורשע ב-15 עבירות לחוק מס ערך מוסף, חודשיים מאסר בעבודות שירות וקנס של 3,000 שקלים ואילו על החברה קנס סמלי של 100 שקלים. על פי כתב האישום המתוקן, בהם הודו הנאשמים, הנאשמת הינה חברה שניהלה מכון כושר, והנאשם היה בעליה ומנהלה הפעיל.
דוד מלכה, בעל מספר חברות נעצר על ידי רשות המיסים בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-22 מיליון שקלים, ככיסוי חשבונאי להעסקת פועלים שמקורם אינו ידוע. שופט בית משפט השלום בראשון לציון, גיא אבנון שחרר את החשוד בתנאים מגבילים, בהם מעצר בית בן ארבעה ימים. מבקשת המעצר עלה, כי במחלקת חקירות מכס ומע”מ תל אביב
היועץ המשפטי לממשלה, ד”ר אביחי מנדלבליט, הודיע לסנגוריו של שר הפנים אריה דרעי כי החליט להעמידו לדין בכפוף לשימוע. לדרעי יוחסה במסגרת החקירה בעניינו עבירת שוחד, אולם היא נמחקה וכעת הוא חשוד בשלוש עבירות מס – מכירת נכס בגבעת שאול ובשני מקרים של קבלת הכנסות ללא דיווח. החקירה הגלויה בפרשה, החלה באפריל 2016 לאחר חקירה
מבצע רחב היקף בפריסה ארצית של שוטרי משמר הגבול של משטרת ישראל יחד עם רשות הטבע והגנים ורשות המיסים, הוביל למעצרם של 11 חשודים בגניבה וסחר של ערכי טבע מהים האדום מאילת למרכז הארץ ובעבירות על פקודת מס הכנסה בהיקפים משמעותיים. חקירה סמויה שהתנהלה במרכז הבינה, אגף המודיעין והחקירות הארצי של מג”ב יחד עם רשות
בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל את ערעור רשות המסים על הכרעת הדין שניתנה בעניינם של חברת קסם היבוא בע”מ ובעליה דקל בן לולו, והפך את ההרשעה החלקית כנגדם בגין ביצוע עבירות מכס ומע”מ חמורות להרשעה מלאה. כמו כן, קיבל בית המשפט את ערעור רשות המסים על גזר הדין שניתן למישל בן חיים, נאשם נוסף
לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד, הוגש כתב אישום כנגד מאיר שבת ובנו דין שבת, וכנגד החברות לוטוס יבוא ויצוא בע”מ, וסיטרין יבוא ויצוא בע”מ שבבעלותם, זאת בגין הברחת ירקות ופירות קפואים לארץ בשווי של כ-26 מיליון שקלים, הטעיית פקיד מכס והגשת מסמכים כוזבים. מכתב האישום עולה כי מאיר שבת ובנו דין, תושבי פרדסיה, ייבאו באמצעות
ציפי רפאלי, שמרצה עונש מאסר של 16 חודשים, בשל עבירות מס בהן הורשעה, הגישה עתירה לבית המשפט נגד שרות בתי הסוהר, על מנת להורות להם להחזיר לה את הטיפול הרפואי הדחוף ומציל חיים שהופסק ביוזמתו של שרות בתי הסוהר ביום שישי האחרון. בשב”ס טוענים כי טרם הגשת העתירה הוחלט כבר על חידוש הטיפול. על פי
חדר האוכל שהוקצה לעובדי אמדוקס לא נחשב כ”הטבה לעובדים” ועל כן אמדוקס לא תשלם למע”מ 5 מיליון שקלים, כך קבע שופט בית המשפט המחוזי מרכז, שמואל בורנשטיין, שקיבל ערעור אותו הגישה חברת אמדוקס נגד מנהל מע”מ נתניה. בהחלטתו קבע השופט כי אמדוקס זכאית לנכות את החלק היחסי של מס התשומות בקשר עם הוצאות דמי השכירות,
הפרקליטות הודיעה לבג”צ, כי החליטה לסגור את התיק בעניין מעורבות בכירי בנק לאומי לשעבר בסיוע ללקוחותיהם האמריקאים להעלים מס, פרשה המכונה “פרשת הלקוחות האמריקאים”. לפני כארבע שנים נפתחה בשנת 2017 בהוראת היועץ המשפטי לממשלה. לפני כעשור החלו הרשויות האמריקאיות לחקור את פרשת העלמות המס של לקוחות בנק לאומי ארצות הברית והבנק שנוהל אז על ידי
שופטת בית משפט השלום בבאר שבע, שרה חביב, גזרה 3.5 שנות מאסר וקנס על סך 300 אלף שקלים, על בעל חברת הסעות מאזור הדרום בגין ניכוי חשבוניות פיקטיביות בסכום מס של כ-5.4 מיליון שקלים. על פי כתב האישום שהוגש כנגד סייד קאמל, תושב רהט, וחברת “ס.א.ע.ד.י. שירותי מיקור חוץ והסעות בע”מ” שבבעלותו וניהולו, בין מרץ
הבוקר (יום א’) הותר לפרסום, כי עו”ד דורון לוי, מתל-אביב נחקר, נעצר ושוחרר בערבות בפרשת האחים אמיר ואיציק דיין, בחשד כי סייע להם להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מיסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו. לוי גם חשוד בשיבוש הליכי חקירה. מבקשת המעצר בעניינו שהוגשה לבית משפט השלום בתל-אביב, עלה במסגרת חקירה של רשות המיסים
מתברר שיש מי שמרוויח כסף בתקופת הקורונה: רשות המסים ערכה מבצע ביקורות מע”מ ארצי בן יומיים בעסקים מענפי הבנייה, השיפוצים והתקנת המזגנים. לאור משבר הקורונה, נבחרו לצורך המבצע קבוצת ענפים שחוו צמיחה בחודשים מרץ עד יוני 2020. במסגרת המבצע נבדקו 198 עוסקים, והממצאים הראשוניים מצביעים על העלמת הכנסות בסך של כ-70 מיליון שקלים, המהוות העלמת
בסוף השבוע הותר לפרסום כי אנשי העסקים אמיר דיין ואחיו איציק דיין, נעצרו בחשד להעלמת הכנסות במאות מיליוני שקלים, זאת באמצעות הצגת מצגי שווא לרשות המסים תוך יצירת נאמנות פיקטיבית. השניים הובאו בפני בית משפט השלום בתל אביב לפני כחודש וחצי, שם הורתה השופטת אירית מני גור על הארכת מעצרם ליומיים ולאחר מכן השניים שוחררו
לבית משפט השלום בפתח תקווה, הוגש כתב אישום כנגד רו”ח סמיח בדיר וחברת א.ג.ס המוביל הארצי בע”מ שבבעלותו ובניהולו. כתב האישום מייחס לנאשם שורת עבירות של הפצה ושל קיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום מע”מ כולל של כ-730 אלף שקלים וכן עבירות של שיבוש מהלכי משפט. בדיר, בעליה ומנהלה של חברת א.ג.ס בע”מ, שימש גם כרואה החשבון
שופט בית המשפט השלום בכפר סבא מיכאל קרשן, גזר 33 חודשי מאסר בפועל וקנס בגובה חצי מיליון שקלים על יוסף וֶוג, שהורשע בהעלמת הכנסות של 38 מיליון שקלים בחשבונות בנק UBS בשוויץ. “מדובר בעבירות המס החמורות ביותר בספר החוקים משום שאלו הן עבירות שהיסוד הנפשי הצמוד להן הוא כוונה או מטרה להתחמק ממס”, כתב השופט
מחירי הסיגריות שהולכות ומתייקרות בשל המיסים הגבוהים והרווח שניתן להשיג ממכירתן, מוביל אנשים למצוא שיטות להברחת סיגריות. אבו נג’מה סעאדה, בעל חברת אינטגרום בע”מ, וחלבי ראפע, נעצרו על ידי רשות המיסים, בחשד להברחת 30 אלף פקטים של סיגריות, שהמס בגינם, עומד על כ-5 מיליון שקלים. השניים הובאו בפני שופט בית משפט השלום בירושלים, אורן סילברמן
שופט בית משפט השלום בירושלים, איתן כהן, גזר 13 חודשי מאסר בפועל, על יועץ המס תמיר רוזנברג, לאחר שהורשע בארבעים עבירות על חוק מע”מ. סכום המס שנגזל מקופת המדינה בגין העבירות עמד על כ-840 אלף שקלים. על פי כתב האישום בו הורשע רוזנברג, הוא ביצע שורה ארוכה של עבירות מס מגוונות בין השנים 2012-2018. כתב
בימים אלו החל לפעול במשרד המשפטים בית דין חדש לעררים – “ועדת ערר לענייני קורונה – השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים” והוא מאפשר לבעלי עסקים שמחזור פעילותם נפגע בשל התפשטות נגיף הקורונה, ואשר הגישו בקשה לרשות המסים לקבל מענק בגין ‘הוצאות קבועות’ אך בקשתם נדחתה או אושרה חלקית – להגיש ערר על החלטת רשות המסים בהשגה
בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל את עמדת המדינה ואישר באופן חריג גביית חוב מס בסכום של למעלה מ-5 מיליון מבעל שליטה של חברה באופן אישי, בגין חוב מס שנוצר לחברה כתוצאה מאי תשלום היטל העסקת עובדים זרים, זאת עקב הברחת נכסיה ע”י בעל השליטה. בעל השליטה טען בפני רשויות המס, כי הכספים שהעביר מהחברה
המשטרה עצרה בתום חקירה סמויה, המשותפת למשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה, תושב רמת גן ועכבה לחקירה 3 נוספים, בחשד לעבירות זיוף, קבלת דבר במרמה, עבירות על חוק התכנון והבניה, הלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים, עבירות מס ופגיעה בתשתיות מדינה על-ידי הפעלת תחנות מעבר ללא רישיון והשלכת פסולת במטמנות לא חוקיות באזור המרכז. ראשיתה של
שופט בית משפט השלום ברמלה, הישאם אבו שחאדה, גזר ארבע וחצי שנות מאסר, 8 חודשי מאסר על תנאי וקנס על סך 400 אלף שקלים, על חיים צבי גלנדאואר, לאחר שהורשע בעבירות מע”מ בנסיבות מחמירות ובעבירות מס הכנסה, בין היתר בכך שהעמיד את החברה שלו לרשות אחרים לשם הפצת חשבוניות פיקטיביות וקיזוזן בסכום של כ-92 מיליון
על רקע משבר הקורונה וכחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו מהקורונה, נפתחה ההגשה למענקי סיוע לעסקים שהמשיכו להעסיק שיעור משמעותי מעובדיהם בחודשי הסגר שני (ספטמבר-אוקטובר). את הבקשות ניתן להגיש באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. עבור כל עובד שלא פוטר, או יצא לחל”ת מעבר למכסה מסוימת, יקבל המעסיק תשלום של 5,000 שקלים, כשמכסות העובדים משתנות בהתאם
שופט בית משפט השלום בבאר שבע, איתי ברסלר גונן, גזר 9 חודשי עבודות שירות על בעל סוכנות ביטוח שהורשע, על פי הודאתו ב- 7 עבירות של מסירת ידיעות ודוחות שאינם נכונים. השופט גם הורה לו לשלם קנס כספי בסך 1.15 מיליון שקלים. על פי כתב האישום, הנאשם הפעיל באשדוד סוכנות ביטוח, במסגרת זו בין השנים
תושב מיתר, רואה חשבון במקצועו, נעצר על ידי רשות המסים, בחשד לעבירות של מצגי שווא במאזני חברות אותן ייצג בסכום של כ-13 מיליון שקלים, על מנת לסייע להן להתחמק מתשלום מס. כמו כן, רואה החשבון חשוד בפעולות להפחתת חבות המס בתיקו האישי שלא כדין. שופט בית משפט השלום בירושלים, אלעזר ביאלין, שחרר את החשוד בתנאים
המשטרה עצרה בתום חקירה סמויה עובד רשות המסים, תושב עוספיה, בחשד שהעביר מידע לנישומים תמורת שוחד. יחד איתו נעצר גם תושב באקה אל גרביה, בחשד למעורבות בהעברת מידע לנישומים תמורת שוחד. בית המשפט האריך את מעצרם של השניים עד יום שישי. ראשיתה של הפרשייה לפני כשנה עם קבלת מידע שהעלה חשד לאי סדרים ברשות המסים
שלושה רכבי יוקרה של חייב מס, נתפסו בפעילות משותפת של היחידה הארצית לאכיפה וגבייה ברשות המסים יחד עם משרד מע”מ באר שבע וימ”ר נגב, זאת לאחר שניסה להבריח את הרכבים לשטחים ולצפון הארץ כדי להתחמק מעיקול. הפעילות בוצעה בעקבות חקירה של משרד מע”מ באר שבע כנגד חייב המס, בעל חברה מרהט, בגין חשד לקיזוז חשבוניות
לבית המשפט המחוזי בתל אביב, הוגש כתב אישום נגד לי פולבינצ’יק, בגין קשירת קשר לפשע, סרסרות למעשה זנות, החזקת מקום לשם זנות, פרסום שירותי זנות, קבלת דבר במרמה, עבירות מס, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט ועבירות נוספות. בכתב האישום מואשמות גם ליאת עוזרי בסרסרות למעשה זנות והחזקת מקום לשם זנות, ואימה של לי, אילנה פולבינצ’יק,
בעל עסק שניסה להונות את עיריית פתח תקווה ובמקום לשלם חוב ארנונה, בסך של למעלה מ-100 אלף שקלים, זייף מסמכים לפיהן שילם את החוב וירצה 9 חודשי עבודות שירות וישלם קנס בסך 5,000 שקלים, כך גזר שופט בית משפט השלום בפתח תקווה, דרור קלייטמן. “כל פגיעה במערכת גביית המסים הינה פגיעה לא רק בקופה ציבורית,
שופטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע, יעל ייטב, קיבלה את עמדת המדינה וקבעה, כי האגודה השיתופית החקלאית בית הגדי, תשלם מס למדינה וקנס בגין הכנסות שחילקה לחבריה, בסך כולל של כ- 2.34 מיליון שקלים. המדובר בערעור שהגישה האגודה השיתופית במושב בית הגדי במועצה האזורית שדות נגב, על שומות שהוציא פקיד שומה באר שבע, שעניינן במיסוי
רשות המסים עצרה את דניאל איסייב, תושב אשקלון, בחשד לקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות והתחמקות מתשלום מס של כמיליון שקלים באמצעות חברה בבעלותו. שופט בית משפט השלום באשקלון, עדו כפכפי, שחרר את החשוד בתנאים מגבילים. מחקירת רשות המסים עלה, כי איסייב, הוא הבעלים של חברת “באר חיים בע”מ”. על פי החשד מדובר בחברה שכל מהותה היא
הרכב שופטי בית המשפט העליון, בראשות הנשיאה אסתר חיות, נעם סולברג וג’ורג קרא, קיבלו את מרבית ערעורהּ של המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות המדינה בעניינו של נישום שנתפס בניכוי מס תשומות על סמך חשבוניות-מס פיקטיביות. בעקבות פסק הדין יידרש הנישום לשלם לרשות המסים למעלה מ-15 מיליון שקלים. סוחר המתכות יעקב פאר, נתפס בכך שניכה מס תשומות על
רשות המסים הודיעה כי נפתחה האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור החודשים אוקטובר-ספטמבר 2020. את הבקשה ניתן להגיש באתר רשות המסים עד ל-15 בפברואר 2021. על פי הודעת רשות המסים, עצמאים ושכירים בעלי שליטה בחברות, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 נפגע בשל התפרצות הקורונה לפחות ב-40% לעומת התקופה
הרכב שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה, בראשות השופט יגאל גריל התירו לנאשם, שהורשע על פי הודאתו בעבירה של שימוש במרמה ערמה ותחבולה ונידון ל-8 חודשי מאסר בפועל, לבחון את התאמתו לביצוע עבודות שירות במקום מאסר. השופטים אפשרו לנאשם לגשת לממונה על עבודות השירות על מנת לבדוק את התאמתו לכך בטרם יפסקו בערעורו. בית המשפט קיבל
מדינת ישראל הגיעה להסדר כולל עם מנהלי עזבונו של השר לשעבר, בנימין (פואד) בן-אליעזר ז”ל, הכורך יחד את שלושת ההליכים המשפטיים המתנהלים נגד העיזבון באמצעות מיופי כוחו – ערעור המס שהתנהל בבית משפט המחוזי מרכז, הליך פלילי בבקשה לחילוט הרכוש התפוס המתנהל בבית משפט השלום בתל-אביב ותובענה אזרחית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. על פי
המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה היום לבאי-כוחו של חבר הכנסת חיים כץ, כי היועץ המשפטי לממשלה שוקל להעמידו לדין, בכפוף לשימוע, בחשד לעבירות מס לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה. עלפי החשד, ח”כ כץ הפיק הכנסות משכירות מ-7 נכסי מקרקעין, שחלקם רשומים בבעלותו וחלקם נרשמו על שם בני משפחתו. מחומר החקירה עולה לכאורה, כי בין
בעקבות מבצע ביקורות ארצי של מס הכנסה: בעל מינימרקט בגדרה נעצר בחשד להעלמת הכנסות בסכום כולל של מיליוני שקלים, אתמול הובא החשוד בפני שופטת בית משפט השלום בתל אביב, יעל הניג, ששחררה אותו החשוד בתנאים מגבילים. בעלי חברות בניה למאסר: “העלימו מס בעשרות מיליוני שקלים” לא שילם למע”מ מאות אלפי שקלים – נידון רק לעבודות
ברשות המיסים לא הבינו כיצד מי שנחשב פושט רגל מחזיק ברשותו רכב יוקרה ונכסים רבים. חקירה סמויה העלתה שהוא מחזיק בעיסוקים רבים, אך הם אינם על שמו, בניגוד לחוק. כך עלה כי הוא מקבל מדי חודש דמי שכירות ממספר דירות בבאר שבע וכן כספים עבור השכרת מוניות. להגנתו טען כי הוא רק גובה את הכספים
התפתחות בחקירה כנגד חברת יבוא רכבי יוקרה: חשוד נוסף נעצר בחשד לזיוף מסמכי יבוא של עשרות רכבים במטרה ליהנות מהטבות מס. גד חליוה, תושב תל אביב, שהורשע בעבר בביצוע עבירות מכס, נעצר על ידי רשות המסים והובא אתמול בפני בית משפט השלום בראשון לציון בחשד לזיוף מסמכי יבוא ועבירות מכס בסכום של כחצי מיליון שקלים.
שופט בית משפט המחוזי בבאר שבע, יואל עדן, גזר עונשי מאסר ממושכים לשני בעלי חברות בנייה שהשתמשו בחשבוניות מס פיקטיביות כדי לחמוק מתשלומי מע”מ בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. אחד הנאשמים נידון ל-4.5 שנות מאסר ולקנס בהיקף של מיליון שקלים וחברו לכתב האישום נידון לכ-4 שנות מאסר ולקנס בגובה 750 אלף שקלים. “זוהי מרמה של
לבית המשפט המחוזי בירושלים, הוגש כתב אישום נוסף בפרשת ‘תן גז’, נגד יורם אליאב, בגין עבירות שונות של זיוף, מרמה והלבנת הון. מדובר בכתב אישום שני שהוגש בפרשה זו. כתב האישום מייחס לאליאב במסגרת הרשת העבריינית מכירת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 62 מיליון שקלים לכל הפחות. על פי כתב האישום, משנת 2016 פעל אליאב ברשת
הפקדת מזומן בסך 30 אלף שקלים, חתימה על ערבות עצמית של 200 אלף שקלים ושני ערבים שחתמו על ערבות של 50 אלף שקלים כל אחד. אלה הם התנאים הכספיים שמחלקת החקירות באגף המכס של רשות המיסים, העמידו בפני סוחר רכבי יוקרה אשר כנגדו הם טוענים כי “גרף כספים רבים לכיסו באמצעות זיוף שיטתי”. לדברי חוקרי
כל הזכויות שמורות לאתר אוביטר | תקנון
