יועץ פיננסי נאשם: גנב מענקי קורונה מלקוחות עבר

מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה הגישה לבית-משפט השלום בתל-אביב-יפו, כתב אישום נגד גל דביר, בן 55, תושב תל אביב, בגין עבירות של גניבה בנסיבות מחמירות, ניסיון גניבה, העברת מידע כוזב, עשיית פעולה ברכוש אסור ושימוש בערמה, מרמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס. על פי כתב האישום דביר, התחזה באתר רשות המסים ללקוחות עבר אותם ייצג וגרף לכיסו כספים שהגיעו להם בזכות מענקי הקורונה. בסך הכל, נטען, נטל לידיו כ-600 אלף שקלים.

על פי עובדות כתב האישום, בין החודשים אוקטובר 2020 לפברואר 2021, התחבר הנאשם, העובד כפרילנסר בחברת ייעוץ פיננסי, לאזור האישי של 16 בעלי עסקים באתר האינטרנט של רשות המיסים, כאשר 11 מתוך ה- 16 היו בעבר לקוחותיו של הנאשם.

לקח את מענקי הסיוע

הנאשם, נטען בכתב האישום, הגיש בשם המתלוננים, וללא ידיעתם, בקשות למענקי סיוע לעצמאים שפעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מנגיף הקורונה, ושינה באופן ידני ומכוון את פרטי חשבון הבנק אליו המענקים היו אמורים לעבור לפרטי חשבון הבנק הפרטי שלו, במטרה לגנוב מהמתלוננים את כספי המענקים שלהם. כתוצאה ממעשיו, גנב הנאשם, בנסיבות מחמירות, סך כולל של כ-600 אלף שקלים, וניסה לגנוב כ-12 אלף שקלים נוספים.

בנוסף, כך על פי כתב האישום, בהזדמנויות רבות ביצע הנאשם פעולות שונות בכספי מענקי הסיוע שגנב, ביודעו כי מדובר ב”רכוש אסור” כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

הלבנת הון ועבירות מס

בין היתר, הנאשם ביצע העברות בנקאיות בסכומים גדולים לחשבונות הבנק של אשתו, של אביו ושל שותפיו העסקיים, ביצע חיובים בכרטיס האשראי המקושר לחשבון הבנק שלו, וביצע משיכות מזומן מחשבון הבנק שלו. בכך עבר גם עבירה של הלבנת הון, בשווי של למעלה מחצי מיליון שקלים. עוד מיוחסות לנאשם עבירות מס, בכך שלא ניהל פנקסי חשבונות ורשומות כדין על הכנסותיו הנובעות מגניבת מענקי הסיוע, ולא הגיש דוחות לפקיד השומה על הכנסותיו הנ”ל.

לכתב האישום צורפה בקשה למתן צו זמני ברכוש, זאת לטובת חילוט כספים שנתפסו ברשות הנאשם במזומן 66 אלף שקלים. דביר נעצר לחקירה על-ידי מפלג הונאה של מחוז תל-אביב של המשטרה, והחקירה נוהלה בשיתוף עם חוקרי מס הכנסה בתל-אביב.

____________________________________________________________

https://dev.obiter.co.il/lawyer/ilan-shadi