חובות הן כמו קוץ שנתקע לנו בגרון ומסרב לצאת. הם מעיקים על חיינו עד לרמה היומיומית כאשר אנחנו מבינים שכל עוד לא נפרע את החוב, לא נוכל להמשיך ולנהל את העסק שלנו בצורה בה אנחנו רוצים. תקופת הקורונה הביאה איתה הרבה דאגות וחששות לליבם של בעלי העסקים שלעיתים מצאו את עצמם חסרי אונים אל מול
לבית המשפט העליון הוגש ערעור על עונשו של מנכ”ל משרד החקלאות לשעבר, רמי כהן, שנגזרו עליו 30 חודשי מאסר, קנס וחילוט של חלק מהרכוש שנתפס, זאת לאחר שהורשע במסגרת “פרשה 242 – ישראל ביתנו” בעבירות שוחד, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, איומים ועוד. במסגרת הערעור, מתבקש בית המשפט להחמיר משמעותית את העונש שהוטל על כהן
הרכב שופטי בית המשפט העליון, קיבל את ערעור המדינה וקבע בהחלטה תקדימית, כי עובד מדינה שהורשע בעבירות שחיתות שלטונית ובכללן שוחד, מרמה והפרת אמונים, ישיב את כספי השוחד שנטל למדינה. השופטים קבעו בהחלטה תקדימית, כי עובד ציבור המועל בתפקידו, פוגע באמון ונוטל כספים אסורים, אינו רשאי להוסיף ולהחזיק בכספים אלו. “הדעת אינה סובלת כי מקבל
מתרחבת החקירה נגד ישראלים המחזיקים וסוחרים במטבעות וירטואליים ללא דיווח לרשות המסים, במסגרתה נעצר פבל רודמן, בן 37 מבאר שבע, בחשד להשמטת הכנסות בהיקף של כ-4.3 מיליון שקלים מסחר במטבעות וירטואליים, במטרה להתחמק מתשלום מס. בשבוע שעבר נעצר תושב ירושלים, בתחילת שנות ה-30 לחייו, בחשד להעלמת הכנסות בהיקף של יותר מ-11 מיליון שקלים שהופקו מעסקאות
שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, בני שגיא, גזר על אבי מוטולה, לשעבר מנכ”ל אפריקה תעשיות וקבוצת נגב, שנתיים ועוד עשרה חודשי מאסר בפועל; זאת, לאחר שהודה והורשע בביצוע עבירות דיווח במטרה להטעות משקיע סביר, עבירות גניבה בידי מנהל ובעבירות נוספות. מוטולה הורשע במסגרת הסדר טיעון שנערך בהליך גישור וטרם החל שלב ההוכחות בבית המשפט.
שופט בית משפט השלום בתל אביב, עדי הדר, הורה לבני זוג, לשלם לבנק לאומי יתרת חוב בחשבון חברה, עליו היו ערבים. השופט הדר לא קיבל את טענת בני הזוג כי העברת החשבון לסניף אחר איפסה את הערבות ושלפני כשנה בדקו באתר האינטרנט של הבנק ולא היו קיימות ערבויות למספר החשבון שלהם. על פי התביעה שהגיש
לבית המשפט המחוזי בתל אביב, הוגש כתב אישום נגד אסף טל, בגין עבירות של קבלת דבר במרמה, ניהול תיקים ללא רישיון והפניה לזירת סוחר שאינה מפוקחת, לאחר שהפנה את לקוחותיו שהפסידו כספים רבים, לזירת סוחר אוסטרלית שאין לה רשיון. על פי כתב האישום, במהלך שנת 2019 הפנה טל את לקוחותיו לזירת הסוחר האוסטרלית “פפרסטון”, שאינה
שופטת בית משפט השלום בנתניה, ליאת הר ציון, דחתה תביעה לביצוע שטר חוב כנגד נתבעים על סך של 365 אלף שקלים. השופטת הר ציון קיבלה את טענות באת כוחם של הנתבעים, עו”ד שגית בידרמן, כי הסכומים שולמו וההסכמים נחתמו תחת איום וכפייה. על כן תביעת התובע נדחתה כולה, והוא חויב בתשלום הוצאות ושכ”ט עו”ד בסך
חובות או לא להיות. הרי כל אחד ואחת מאיתנו יכול להגיע למצב שבו הוא נופל לבור כלכלי יחד עם משקולת כבדה של חובות גדולים. המצב הכלכלי יכול להשתנות בין רגע. “מספיק שאחד מבני הזוג מפסיק לעבוד עקב מצב רפואי, מה שגורר הוצאות חריגות וחוסר בהכנסה, וזהו מתכון כמעט בטוח לחוב תופח” מסביר עורך הדין יוסף
מהדוח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת הקורונה, עולה שגם העבריינים “עברו לעבוד מהבית” ו-31 אחוזים מהעבירות בבסיס הלבנת הון ב-2020 היו הונאה, מרמה וזיוף ודיווחים של נותני שירותים פיננסיים (“צ’יינג’ים”) על פעילות חריגה של לקוחותיהם עלו ב-860% ב-5 השנים האחרונות מ-400 בשנת 2013 לכ-44,000 בשנת 2020. הדוח השנתי לשנת 2020, מספק
שופט בית משפט השלום בתל אביב, שמאי בקר, קיבל בקשה של המשטרה להמשיך ולהחזיק בתפוסים של חשוד בהלבנת הון לאחר שקבע, כי נותן שירותים פיננסיים אינו רשאי מבחינת דיני איסור הלבנת הון, לקבל העברה בנקאית מצ’יינג’ אחר, ידוע ומזוהה, ולהעבירו במזומן לאלמוני ללא רישום וזיהוי של אותו שליח. המדינה ביקשה להאריך משך החזקת תפוסים על
שופטת בית המשפט השלום בת”א אפרת בוסני, חייבה זוג אחים להשיב מעל למיליון שקלים, שהוציאו במרמה ממשרד הביטחון, לאחר שבמשך כחמש שנים דיווחו באופן כוזב כי הם מלווים את אביהם הנכה 12 שעות ביממה ובתמורה לכך קיבלו שכר מצטבר של מעל למיליון שקלים כל אחד. הפרקליטות הגישה תביעה כספית בשם משרד הביטחון, על סך כ
פרקליטות מיסוי וכלכלה, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, הגישה לפני זמן קצר לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום בפרשה 1803, נגד ח”כ דוד ביטן ואחרים, וזאת לאחר שח”כ ביטן הודיע כי אין בכוונתו לבקש חסינות מהכנסת בפני העמדה לדין. על פי כתב האישום, בין השנים 2017-2011 לקח ביטן טובות הנאה ממספר יזמים ובעלי אינטרסים,
פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לתא”ל במיל’ אבריאל בר יוסף, המשנה לראש המטה לביטחון לאומי לשעבר, כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע בגין עבירות של מרמה והפרת אמונים, זאת, במסגרת פרשה שעניינה, בין היתר, קבלת טובת הנאה בהיקף של מאות אלפי אירו מאיש עסקים גרמני בעת כהונתו של בר יוסף במל”ל ובזיקה לתפקידו. על פי מכתב
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה סקירה ביחס לגורמים המנצלים לרעה את המערכת הפיננסית תוך עקיפת משטרי סנקציות. המדריך נועד לסייע לסקטור הפיננסי ולעוסקים במסחר בינלאומי להתמודד עם הסיכונים ולזהות פעילות חריגה בשבועות האחרונים בעקבות חשיפה של מספר אירועים בהם נעשה שימוש במערכת הפיננסית הבינלאומית לשם עקיפת משטרי סנקציות. בין השאר, הכרזה של משרד
אם אתם חייבים כספים או שמא אחרים חייבים לכם כספים או שירות מסוים, כדאי שתכירו את “הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי”. החוק מאפשר למעשה לחייבים ולנושים לפתוח בהליכים, במסגרתם יוחזרו חלק מהחובות, ובסיומם יקבל החייב – פטור מהחובות האחרים והזדמנות לפתוח “דף חדש” בחייו הכלכליים מבלי לגרור את חובו. זכרו, כי כל חברה או תאגיד
היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרה הבוקר (יום ב’) שבעה חשודים, ביניהם ראש רשות מקומית ועובדי ציבור בכירים בצפון הארץ בחשד לקבלת שוחד וטובות הנאה. על פי החשד, בתמורה לקבלת שוחד וטובות הנאה קודמו מכרזים בתחום התכנון והבנייה לטובת בעלי אינטרסים שונים וכן בוצעו עבירות על טוהר הבחירות. החקירה, המשותפת לרשות המסים ולמשטרה מלווה
ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433, הסתיימה חקירה בעניינו של נבחר ציבור סגן ראש עיריית ראש העין, מיכאל מלמד ואחרים, בנוגע לעבירות טוהר המידות ושחיתות ציבורית. מהראיות שהצטברו עולה החשד כי מלמד פעל תוך ניצול מעמדו וסמכויותיו, על מנת להשפיע בהטיית מכרז לטובת בעלי אינטרסים, וזאת בתמורה לקבלת כספי שוחד וטובות הנאה. כזכור, ראשיתו
המשטרה עצרה בתום חקירה סמויה קטין כבן 16 תושב ת”א, בחשד לניהול מספר בתי הימורים לבני נוער ובגירים, לצד הפעלת מערך סחיטה וגביית כספים מ “בעלי חוב” שהפסידו במשחקי הקלפים. במהלך החודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה, שעניינה חשד לניהול מספר בתי הימורים באזור ת”א, אשר הופעלו עפ”י החשד בדירות שכורות ע”י נער כבן 16, לצד
שופט בית המשפט המחוזי מרכז, מיכאל קרשן, הכריז על אישה מוכה כפושטת רגל והעניק הפטר לאלתר מחובותיה, זאת בשל נסיבות חיים קשות במיוחד. השופט קרשן ציין בין השאר בהחלטתו כי במקרה זה ראוי להפטיר את החייבת מחובותיה בסך כ-360 אלף שקלים לאלתר כי יש לבכּר את אינטרס השיקום של החייבת ולתת לו עדיפות מלאה על
פרשת נתיבי ישראל: שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, מיכל ברנט, גזרה על אלכס ויז’ניצר, המנכ”ל לשעבר של החברה הממשלתית נתיבי ישראל (מע”צ לשעבר), עונש של שנתיים מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בגובה 850 אלף שקלים זאת לאחר שהורשע בעבירת בקשת שוחד. במסגרת הסדר טיעון הכולל כתב אישום מתוקן והסכמה לעונש במהלך בחודש שעבר, הודה
הכל נשאר במשפחה? לאחר ביקורת עומק של יחידת רשם העמותות, שהעלתה חשד כי פעילות העמותה ‘משפחה חדשה’ הינה למטרות עסקיות ולמימון מקורבים, הגישה יחידת אכיפה ובקרה ברשות התאגידים בקשה לפירוקה לבית המשפט המחוזי בתל אביב. בקשת הפירוק מתבססת על ביקורת עומק שערך הרשם בעמותה, אשר מצאה ליקויים חמורים בהתנהלותה. בין היתר, נמצא כי העמותה חילקה
שופט בית משפט המחוזי בתל אביב, ירון לוי, גזר היום (יום ד’) 10 שנות מאסר וקנס בסך 900 אלף שקלים על פאינה קירשנבאום שהורשעה בעבירות שוחד הלבנת הון ומרמה ועל רמי כהן שנתיים וחצי שנות מאסר ו180 אלף שקלים. ״מעשי השחיתות של הנאשמת משקפים פגיעה ברף הגבוה ביותר בערכים מוגנים, בסיסיים ומוסכמים באופן רחב בחברה
זה בדרך כלל קורה ברגע אחד עם שיחה מפקידה בבנק שמודיעה שהגעתם לקצה הגבול שהוצב לכם, שאין יותר אפשרות להוראות קבע, אין יותר אופציה לקחת הלוואה והתרחקתם מאד מהאזור הבטוח שבו אתם יכולים להשתמש בכספכם באופן נזיל ותדיר. ספקים, לקוחות ושאר נושים בדרך כלל יהיו נחמדים כל עוד הם בצד נותני השירות ואתם הלקוחות המשלמים.
שר המשפטים גדעון סער אימץ את מסקנות הביניים של הצוות לבחינת מנגנוני הריבית הנגבית בגין חובות, אשר בחן את הריביות המוגדרות בחוק פסיקת ריבית והצמדה. השר סער פנה לשר האוצר, אביגדור ליברמן, במטרה לשתף פעולה בקידום תיקוני חקיקה לחוק פסיקת ריבית והצמדה ולחוק ההוצאה לפועל והוא פועל לפרסום תזכיר חוק בהקדם האפשרי על מנת להביא
היועץ המשפטי לממשלה, ד”ר אביחי מנדלבליט, החליט על העמדתו לדין של חבר הכנסת דוד ביטן (הליכוד) בעבירות לקיחת שוחד בסכום כולל של 715 אלף שקלים בשבע פרשות שונות, ובעבירות הפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס; אותן ביצע לכאורה במסגרת תפקידיו בעיריית ראשון לציון ובמהלך כהונתו כחבר כנסת וכיו”ר הקואליציה. פרט לביטן יועמדו לדין גם מירב
ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, הסתיימה חקירה נרחבת בעניינו של ראש עיריית אור עקיבא, יעקב אדרי ואחרים, בנוגע לעבירות טוהר המידות ושחיתות ציבורית. נגד אדרי החקירה ביססה תשתית ראייתית לכאורית נגד ראש עיריית אור עקיבא יעקב אדרי לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי עובד ציבור, אלימות ועבירות מס. התיק בעניינו של אדרי
שופט בית משפט המחוזי בירושלים, אביגדור דורות, דחה בקשה של המנהל המיוחד לניהול נכסי עמותת עיון התורה, לחייב את ארבעת משיבים לשלם לעמותת עיון התורה סך של 1.4 מיליון שקלים. השופט דורות ציין כי הליך פירוק חברות, אותו הגיש המנהל המיוחד לבירור התובענה על הוצאת כספים במרמה ממשרד החינוך למימון לימודי אברכים בכולל, אינו מתאים
שופט בית משפט השלום בתל אביב, נמרוד אשכול, דחה תביעה שהוגשה נגד חברת התיירות קשרי תעופה בדרישה לפיצוי על נופש שלא יצא לפועל. התובעים, בני משפחה, טענו כי רכשו חבילת נופש דרך חברת סיטי לייף סטייל בע”מ (באליגם), אך זו פשטה רגל ונכנסה להליכי חדלות פירעון ובשל כך לא העבירה את הכספים הנדרשים לחברת התיירת,
אגף האפוטרופוס הכללי, הממונה על חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה, פרסם את דו”ח סיכום פעילותו לשנת 2020 וממנו נראה כי מגפת הקורונה השפיעה בצורה משמעותית על הכלכלה בישראל. כך נראה כי במהלך “שנת הקורונה” והמשבר במדינה בעקבות הסגרים וחוסר הוודאות הובילו לזינוק במספר הבקשות לחדלות פירעון. מהדוח עלה, בין השאר, כי במהלך השנה נפתחו מעל
שופטת בית משפט המחוזי בנצרת, עינב גולומב, דחתה בקשה של נאמן להצהיר על בטלות הסכם מתנה בין החייב לאשתו, במסגרתו העביר החייב לאשתו שבינתיים נפטרה את מחצית הזכויות בנכס מקרקעין. השופטת קיבלה את טענת בא כוח החייב עו”ד יריב ואקנין והורה לנאמן לשלם את הוצאות המשיב בסך עשרת אלפים שקלים. לפני כשש שנים, ניתן צו
לבית המשפט העליון הוגשו נימוקים להודעת הערעור על קולת עונשו של אמיר ברמלי שהורשע בהונאת משקיעים בהיקף של 340 מיליון שקלים, ונידון לעונש של 10 שנות מאסר. בנימוקי הערעור צוין, כי מדובר בפרשיה “מן החמורות אשר הובאו בפני בתי המשפט בישראל בתחום העבירות הכלכליות”. לעמדת המדינה, על אף כי העונש שנגזר על הנאשם הוא עונש
הרכב שופטי בית המשפט העליון קיבל ברוב דעות של השופטים יוסף אלרון ועופר גרוסקפף, ערעור בחלקו, שחילוט פלילי בעבירות הלבנת הון קודם לזכותם של עורכי דין אזרחיים לשכר טרחה. בית המשפט החזיר את התיק לבית המשפט המחוזי, על מנת שיורה על שחרור חלק מהכספים התפוסים לטובת המערערים, באופן שיאפשר תשלום חלק משכרם של עורכי הדין.
שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, בני שגיא, גזר על אביהו איבשיץ, לשעבר סמנכ”ל הכספים של קבוצת נגב, שנתיים ושבעה חודשי מאסר בפועל, זאת, לאחר שאיבשיץ הודה והורשע בביצוע עבירות דיווח במטרה להטעות משקיע סביר ובעבירות נוספות, כך הותר הבוקר לפרסום. איבשיץ הורשע במסגרת הסדר טיעון שנערך בהליך גישור. בתיק שצורף לתיק העיקרי, איבשיץ הורשע
לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד מאיר תורג’מן, סגן ראש עיריית ירושלים לשעבר, בגין לקיחת שוחד בסך כולל של כ-350 אלף שקלים, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי מורשה בסך של כ-60 אלף שקלים ועבירות מס. כן נאשמים בפרשה אנשי העסקים משה הבא, דוד בוזגלו ולורנט לוי בגין מתן שוחד; דוד קליינר, עובדו של הבא,
לבית המשפט המחוזי מרכז, הוגש כתב אישום כנגד חברת גילתק תקשורת פרויקטים ונושאי משרה בכירים בגילתק וכן נגד עמנואל טדגי’אב, עובד ציבור שהועסק מטעם משרד הביטחון בצה”ל, וכן חברת אי. איי. אר שבבעלות. בגין עבירות של לקיחת שוחד, מתן שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירה לפי חוק
המשטרה בשיתוף רשות המסים עצרה 5 חשודים בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, חוק מע”מ, פקודת מס הכנסה ועבירות הונאה נוספות. היום (יום ג’) יובאו החשודים להארכת מעצר. במסגרת המעצר נתפסו על ידי המשטרה ורשות המסים רכבי היוקרה של המשפחה וכסף מזומן. עוד בחדשות: 11 חשודים בסחיטה באיומים על חברות בנייה השוטרים פשטו
שופט בית משפט המחוזי בתל אביב, בני שגיא, הרשיע על פי הודאתו את אבי מוטולה, לשעבר מנכ”ל אפריקה תעשיות וקבוצת נגב, בביצוע עבירות דיווח במטרה להטעות משקיע סביר, עבירות גניבה בידי מנהל ועבירות נוספות מחוק העונשין, כך הותר היום (יום ג’) לפרסום. עוד בחדשות: במסגרת הסדר טיעון: הורשע הרב ברלנד הלינץ’ בבת ים: כתב אישום
בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום את אליעזר ברלנד, בן 84, ראש קהילת “שובו בנים”, בגין עבירות של קבלת דבר במרמה, עושק, ניסיון לאיום, עבירות מס והלבנת הון במסגרת הסדר טיעון בו הודה בעובדות כתב האישום המתוקן. על פי ההסדר, שגובש במסגרת הליך גישור בבית המשפט, יבקשו הצדדים מבית המשפט לגזור על ברלנד 18 חודשי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע הוצג הסדר טיעון בעניינו של מאמן כדורגל ורכז ספורט במועצה האזורית חוף אשקלון, אשר הואשם בזיוף ומרמה בהיקף של כ-2 מיליון שקלים. במסגרת ההסדר הורשע העובד במיוחס לו אולם הצדדים לא הסכימו על רכיב העונש. הפרקליטות תבקש להשית על הנאשם שנתיים מאסר בפועל ומאסר מותנה. השופט יואל עדן, שהרשיע את
היחידה הארצית הארצית לחקירות הונאה שבלהב 433 החלה הבוקר (יום א’) בחקירה גלויה ועצרה ארבעה חשודים בהם עוזר של שר בממשלה, עוזר לשעבר של שר, מנהל חברה גדולה מתחום הרפואה, מנהל חברת לובי וכתב חרדי, זאת במסגרת חקירת שחיתות. עוד בפלילים: אילן אברמוב הורשע בעבירות מרמה במיליוני שקלים האלכוהול הוציא ממנו את הרע, האם העונש
בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע את אילן אברמוב, בן 54, בגין עבירות מרמה וזיוף במסגרת הסדר טיעון בו הודה בעובדות כתב האישום. על פי ההסדר, שגובש במסגרת הליך גישור בבית המשפט, הפרקליטות תבקש מבית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל שלא פחות מ- 70 חודשים. עוד בפלילים: האלכוהול הוציא ממנו את הרע, האם העונש
בית המשפט המחוזי מרכז הרשיע את אלכס ויז’ניצר, המנכ”ל לשעבר של חברת נתיבי ישראל (לשעבר מע”צ), ויז’ניצר הורשע על פי הודאתו בעבירה של בקשת שוחד. המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה וסנגוריו של ויז’ניצר הגיעו להסדר טיעון לפיו יגזרו על ויז’ניצר שנתיים מאסר בפועל, מאסר על תנאי וכן קנס בסך 850 אלף שקלים או מאסר נוסף אם
לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה תביעה בסך כ-50 מיליון שקלים נגד בעלי בית”ר ירושלים, איש העסקים משה חוגג בגין מעשי מרמה לכאורה. חוגג נתבע ביחד עם אנשי עסקים נוספים שחברו יחדיו כשותפים בחברת סינגולריטים ועל פי התביעה הונו משקיעים בהיקף נרחב. התובעים הינם רועי ברוכיאל חבר ילדות של חוגג שאף שימש כעוזרו האישי ובמסגרת
לבית המשפט המחוזי בירושלים, הוגש כתב אישום נגד עדי קוכמן ושגיב יפרח, בגין עבירות של קבלת דבר מרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, שימוש במסמך מזויף, הלבנת הון ועבירות נוספות. בנוסף, עדי קוכמן נאשם גם בגין עבירות של התחזות לאחר ובהדחה לחקירה. על פי כתב האישום הם הציגו עצמם כמי שמסייעים לאזרחים לאתר “כספים אבודים” אך בפועל
שופטת בית משפט המחוזי בתל אביב, רות רונן, אישרה הסכם פשרה בתביעה ייצוגית, על סך 6.8 מיליון שקלים, שבה נטען כי פועלים אי.בי.אי הסתירה מהמשקיעים מידע מהותי על תלותה ביועצי ההנפקות רפי ליפא וגל עמית. השופטת רונן שקיבלה את פסיקת המגשר, קבעה נורמות להליך הגישור וציינה בין השאר כי גם למגשר יש לעיתים אינטרס “אישי”
שופט בית משפט השלום בבאר שבע, רון סולקין, גזר 250 שעות של”צ, מאסר על תנאי וקנס בסך 1000 שקלים, על צעירה בת 24, תושבת הדרום, זאת בגין עבירה של הסכמה לקבל שוחד כדי להצביע עבור מועמד מסוים בבחירות. עוד בפלילים: נהג הואשם בתגרה והיזק לרכוש – התביעה הסתפקה בהסדר מותנה הגנב עבר שיקום מוצלח –
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד 10 נאשמים ו-8 חברות, המייחס לכל אחד לפי חלקם, ביצוע עבירות רבות של הלבנת הון במיליוני שקלים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שימוש במסמך מזויף, עבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק ערך מוסף, ועוד. על פי כתב האישום, בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, בין השנים 2016-2020, הנאשמים, בצוותא חדא,
שופט בית משפט המחוזי בירושלים, יעקב צבן, גזר 8 חודשי עבודות שירות וקנס בסך 20 אלף שקלים, על מנהל לשעבר של עמותת יינה של תורה, יהודה בלוי, בן 33, שהורשע ביחד עם העמותה בקבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד ובלוי הורשע גם בעבירה של שימוש במרמה ובתחבולה לפקודת מס הכנסה. העמותה גם חויבה בקנס
בישראל ניתנים בכל שנה מאות אלפי פסקי דין, על פיהם זכאים מוסדות, חברות ופרטים בודדים לסכומי כסף גבוהים ביותר. כך הומצאה מערכת ההוצאה לפועל. אולם חשוב להבין, כי לא תמיד מדובר בפתרון קסם שיחזיר לכם את כספיכם או יבטל את חובותיכם ולכן עליכם להשתמש בארגז הכלים המצומצם שנותן החוק, כדי להתמודד עם הסיטואציה כחייבים בהוצאה
שופטת בית משפט המחוזי בתל אביב, רות רונן, קיבלה בחלקה בקשה לתביעה ייצוגית נגד נוחי דנקנר, איתי שטרום וקלוס טריידינג בע”מ, בטענה אודות אחריות שלושתם לנזקים שנגרמו לכל מי שרכש ניירות ערך של חברת אי.די.בי, וכתוצאה מפעולות של המשיבים בגינן הם הורשעו במספר עבירות פליליות בדיני ניירות-ערך. השופטת אישרה לנהל תביעה ייצוגית בהיקף של עד
שופט בית משפט השלום בתל אביב, ירון גת, גזר 27 חודשי מאסר וקנס בסך 8,000 שקלים על מיכאל (מיקי) ג’רבי, שהורשע ב-6 אישומים, 3 מתוכם יחסו לנאשם עבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, והשאר יחסו לו עבירה של קבלת דבר במרמה. ג’רבי הבטיח להשקיע את כספם של חבריו בשוק ההון ונעלם עם הכסף. השופט
פרשת השוחד מיבואני המזון: שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, מרדכי לוי, גזר 21 חודשי מאסר וקנס בסך 150 אלף שקלים ומאסר על תנאי על ויקטוריה שמיט, מנהלת תחנת ההסגר של משרד הבריאות בנמל אשדוד לשעבר, שהורשעה על פי הודאתה, במסגרת הסדר וטיעון, בעבירות לקיחת שוחד, הפרת אמונים ועבירות לפי פקודת מס הכנסה. גזר דין
שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, חאלד כבוב, גזר על מיכאל בביצקי, שניהל באופן פרטי תיקי השקעות עבור מכרים וחברים, עונש של שנתיים מאסר בפועל ופיצוי לנפגעי העבירה. בביצקי הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של תרמית בניירות ערך, גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות וניהול תיקי השקעות ללא רישיון. אושרה
שופט בית משפט לענייני משפחה בתל אביב, יחזקאל אליהו, דחה תביעה בסך מיליוני שקלים, של בן נגד אביו שנפטר, אמו ובני משפחה נוספים במסגרת סכסוך הכולל חברות ועסקים. השופט אליהו שדחה את התביעה הן מכוחו של המשטר הכלכלי והן לאור קבלת טענות הנתבעים להתיישנות, הורה לבן לשלם לבני משפחתו 150 אלף שקלים הוצאות משפט. גירושין
שופטת בית משפט השלום בחיפה, כאמלה ג’דעון, מחקה על הסף תביעה בהיעדר עילה, זאת לאחר שהדוד של הנתבעת דרש ממנה להחזיר כספים, אשר אביה שעבד אצלו לקח עבורה, על מנת לעזור לה ברכישת דירה והקמת עסק. השופטת גם חייבה את הדוד ב-2,000 שקלים שכ”ט עו”ד. בן הזוג לשעבר ביקש לפסול את השופט – ביהמ”ש דחה
הרכב שופטי בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה והחמיר את עונשו של אלון חסן, לשעבר יו”ר נמל אשדוד, לשישה חודשי מאסר בעבודות שירות, תוך שבית המשפט עומד על הכלל שגם בעבירות של הפרת אמונים העונש הראוי הוא עונש מאסר. בית המשפט דחה את בקשת הסנגור לבטל את הרשעתו של חסן ולהותיר את עונש של”צ
ועדת השחרורים שליד שירות בתי הסוהר קיבלה את עמדת הפרקליטות, וקבעה כי עונשה של ציפי רפאלי, אמה של הדוגמנית בר רפאלי, יקוצר. רפאלי צפויה להשתחרר מהכלא באמצע החודש הבא. לא שילם למע”מ מאות אלפי שקלים – נידון רק לעבודות שירות עורך הדין העלים הכנסות משכירות – איזה עונש קיבל? ציפי רפאלי הורשעה ביחד עם בתה
שופט בית משפט המחוזי מרכז, עמי קובו, גזר 9 חודשי עבודות שירות וקנס כספי של 660 אלף שקלים על עומר להט, המשמש בתפקיד בכיר בחברת דיוק שבבי ש. בע”מ, שהורשע בסיוע למתן שוחד. עוד בנושא: הציע שוחד לסוהר תמורת סמים פרשת איתמר שמעוני – הפרקליטות מערערת על פי כתב האישום, חברת דיוק שבבי ש. בע”מ,
שופט בית המשפט לענייני משפחה בת”א, שמואל בר-יוסף, קבע כי משיב שחויב בלמעלה מחמישים מיליון שקלים בפסק דין, ישלם שכר טרחת עורך דין בסך כ-1.9 מיליון שקלים והוצאות בסך 745 אלף שקלים. מדובר בדיון שעסק בפסיקת שכר הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בין צדדים בעלי אמצעים, לאחר מתן פסק דין לפני מספר חודשים בו
הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, פרסם הנחיות לזיהוי נורות אדומות למניעת ניצול כלכלי ועושק של אנשים זקנים שהם מוחלשים, ולצידן המלצה על דרכי פעולה לבירור וסיוע לאוכלוסיות אלו במידה ועולה חשש לניצול מסוג זה. ההנחיות מתפרסמות במסגרת הסקירה השנתית של המפקח על הבנקים. זאת, בעקבות מקרה של ניצול ועושק חמור של קשיש ערירי ממרכז הארץ
שופט בית משפט השלום באשקלון, עדו כפכפי, קיבל את בקשת המכס והורה ליהודי אזרח צרפת אשר שוהה בישראל, להוציא את הרכב שייבא ארצה, רכב מסוג אסטון מרטין שנת ייצור 2006, אשר היה אמור להוציא אותו מישראל עד תחילת 2020. למרות ההחלטה, השופט ציין כי המדינה צריכה למצוא פתרון מנהלי למקרים מיוחדים. המשיב הינו יהודי אזרח
לבית המשפט העליון, הוגשה הודעת ערעור על גזר דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניינו של אמיר ברמלי. ברמלי נידון ל-10 שנות מאסר בפועל, ולקנס כספי בסך 400 אלף שקלים, לאחר שהורשע בהונאת משקיעים וגניבת כספם בהיקף של 340 מיליון שקלים. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט העליון להחמיר משמעותית בעונש שהוטל על הנאשם – הן
שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב חאלד כבוב, הרשיע את איש שוק ההון אמיר ברמלי בגניבה של למעלה מ-300 מיליון שקלים ממשקיעים בחברת קרן קלע וכן בעבירות מרמה, זיוף, הלבנת הון ועבירות נוספות לפי חוק ניירות ערך. ברמלי, על פי הרשעתו, הציג עצמו כאיש עסקים בעל מוניטין, גייס השקעות תוך הבטחה לתשואה גבוהה וחסרת סיכון.
לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש כתב אישום נגד אמיר האפרתי בפרשת “תן גז”, בגין עבירות שונות של זיוף, מרמה והלבנת הון. האפרתי ביחד עם אחרים הנפיק חשבוניות פיקטיביות בסכום של למעלה מחצי מיליארד שקל. על פי כתב האישום, משנת 2016 הפעיל הנאשם, יחד עם אחרים, רשת עבריינית שמטרתה להפיק רווח כספי לנאשם ולאחרים באמצעות הנפקה
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים חתמה על מזכר הבנות (MOU) עם הרשות המקבילה למודיעין פיננסי באיחוד האמירויות הערביות (UAE-FIU). החתימה על מזכר ההבנות תקדם את חילופי המודיעין הפיננסי בין שתי הרשויות ותחזק את שיתוף הפעולה ביניהן ובין המדינות לשיפור המאבק המשותף בהלבנת הון ומימון טרור. על פי הודעת הרשות לאיסור הלבנת הון
מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שהגיש שר המשפטים, בני גנץ, לתיקון חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. מטרתה של הצעת החוק היא להתמודד עם עלייה צפויה בהיקף החייבים שיבקשו לפתוח בהליכים לגיבוש הסדר חוב או בהליכי חדלות פירעון בשל קשיים כלכליים שגרמה מגפת הקורונה, ולהתאים אותם למאפיינים המיוחדים של
שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, חאלד כבוב, גזר עונש של חמש שנות מאסר וקנס של 100 אלף שקלים על חיליק טפירו, על שותפו של טפירו, עו”ד אמיר בירמן, גזר בית המשפט עונש של שלוש שנות מאסר וקנס של 75 אלף שקלים. השניים, שעמדו בראש חברת “ט.ב. מתקדמים בכספים בע”מ” (בפירוק), לימים “קרן אור”, הורשעו
שופט בית משפט השלום בראשון לציון, גיא אבנון, דחה בקשה של בנק לאומי לשחרר נכס מקרקעין בפרויקט בנייה בבית שמש, שנתפס במסגרת חקירה פלילית המתנהלת בעניינם של יצחק אייזנשטיין וטובר אחזקות ולשחרר מתפיסה כספים בסך של 1.9 מיליון שקלים שנתפסו בחשבון הבנק של טובר. “הקמתו של המבנה נולדה בחטא.. הכיצד, אם כך, יכול בית המשפט
שופט בית משפט המחוזי בתל אביב, חאלד כבוב גזר עשר שנות מאסר ו-400 אלף שקלים קנס על על אמיר ברמלי, שהורשע בגניבת מאות מיליונים ממשקיעיו. כזכור לפני שלב הטיעונים לעונש הותר לפרסום כי ברמלי נחשד בסחיטה באיומים של השופט במשפטו חאלד כבוב ובנו עו”ד ווליד כבוב, אך למרות זאת כבוב לא פסל את עצמו וגם
ידיעות וכתבות אודות דיני כספים וחדלות פרעון
כל הזכויות שמורות לאתר אוביטר | תקנון
